Promocionados

Las empresas del sector público y privado con 50 o más trabajadores, obligadas a partir de 2021 a establecer Canales de Alerta o de «Whistleblowing» que protejan las comunicaciones sobre posibles infracciones en el seno de sus organizaciones.

El pasado 26 de noviembre de 2019 se publicó la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, de 23 de octubre, cuyo principal objeto es el establecimiento de unas normas mínimas comunes, dirigidas a los Estados Miembros para que exijan a las empresas del sector público y sector privado con 50 o más trabajadores que proporcionen …

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SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance, Patrocinador Plata del I Congreso de Compliance para Pymes de Catalunya

El próximo 7 de noviembre de 2019 se celebrará el I Congreso de Compliance para Pymes de Catalunya, en el Museu de les Aigües de la Fundació Agbar de Cornellá del Llobregat (Barcelona), evento que COMPCAT (Associació Catalana de Compliance) ha coorganizado junto a la WCA (World Compliance Association), y en el que SÁNCHEZ SEVILLA …

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El Principito y el Compliance Officer

La independencia del Compliance Officer ante las necesidades de la organización para la que presta servicios. Fuente: https://compcat.cat/el-principito-y-el-compliance-officer/   Vayan por delante mis disculpas tanto a Saint-Exupéry como a quienes habéis empezado a leer estas líneas bajo el influjo del título. Esta nota no se refiere al célebre libro del autor francés, sino al caso del …

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El delito de «Sexting»: ¿quién comete el delito, quien capta o difunde las imágenes?

  El auge de las redes sociales y su globalizada utilización, ha llevado que, en los últimos años –y especialmente, entre los menores de 18 años–, se practique el «sexting» (acrónimo en inglés de “sex” o sexo y “texting” o escribir mensajes). Esta conducta consiste en compartir mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y …

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SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance participa en la Jornada Jurídica organizada por ACPET y BAadvocats sobre Compliance y Puertos Deportivos

El pasado 27 de marzo, Rafael Sánchez Sevilla, como abogado penalista y experto en Compliance Penal de SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance, en colaboración con nuestro «partner» Jacob Jordà, de GNL Compliance, participaron como ponentes en la Jornada Jurídica organizada por la Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET) conjuntamente con BAAdvocats. …

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Absolución por falsedad documental en licencia de conducción extranjera

La Jefatura Provincial de Tráfico detectó irregularidades en el soporte papel, cuando el ciudadano presentó la licencia de conducción para su canje administrativo en nuestro país, en virtud del convenio bilateral firmado entre ambos países. El ciudadano, residente legal en España y con licencia de conducción de su país de origen, instó el correspondiente procedimiento …

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Análisis de la Ley 11/2018, en materia de información no financiera y de diversidad, desde la perspectiva del Compliance y el Derecho Societario

Artículo coescrito por Rafael Sánchez Sevilla (SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance), abogado experto en Derecho Penal y Compliance, y por Daniel Paes Julián (PAES Estudio Legal), abogado experto en Derecho Mercantil y de los Negocios.  Introducción El pasado día 30 de diciembre de 2018 entró en vigor la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, …

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El despertar de la conciencia sobre la cultura ética de cumplimiento

Es cierto que, para que cualquier Modelo de Prevención de Delitos o “Corporate Compliance Program” (en adelante, MPD) sea eficaz, es preciso que esté dotado de una adecuada identificación de los posibles riesgos penales derivados de las actividades empresariales, así como de la aplicación de las idóneas políticas, procedimientos y protocolos para controlar y gestionar …

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