COMPLIANCE
SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance presta asesoramiento jurídico preventivo respecto de la gestión de riesgos penales, seguridad corporativa y cumplimiento normativo en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, tanto para organizaciones empresariales, como para fundaciones, asociaciones y federaciones empresariales.
DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y/O REVISIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRAL EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL EN ORGANIZACIONES, FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y/O FEDERACIONES EMPRESARIALES
Análisis de riesgos penales y mapa de calor (“Heat Map”).
Manual de protocolos de cumplimiento y planes de control en evitación o mitigación de riesgos penales.
Código Ético y Código de Conducta.
Procedimiento de Investigación Interna y Sistema Sancionador.
Asesoramiento respecto de la implantación e implementación del canal de denuncia (“whistleblowing”).
CONSULTORÍA INTERNA Y EXTERNA EN GESTIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO Y RIESGOS PENALES
ASESORAMIENTO JURÍDICO Y FORMACIÓN CONTINUA PARA LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA Y CONTROL Y RESPONSABLES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (“COMPLIANCE OFFICER”)
PRE-AUDITORÍA Y CONSULTORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE LAS SIGUIENTES CERTIFICACIONES AENOR
Norma UNE 19601:2017, en materia de “Sistemas de Gestión de Compliance Penal”.
Norma ISO 37001:2017, en materia de “Sistemas de Gestión para prevenir el soborno en las organizaciones”.