Noticias y Artículos
Canal de Denuncias, herramienta fundamental del Compliance Penal
El Canal de Denuncias o Canal Ético está llamado a ser una herramienta fundamental para que las empresas introduzcan en sus organizaciones la cultura ética de cumplimiento
La responsabilidad penal de los patronos de Fundación
Además de la posible responsabilidad económica por daños a la Fundación o a terceros, los patronos también asumen cierta responsabilidad penal en el ejercicio de su cargo
Compromiso ético y Canal de Denuncias
SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance implanta su propio Canal Ético gracias a la colaboración de CO-RESOL
¿Puede un patrono de Fundación incurrir en responsabilidad penal?
SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance participa en el próximo “Desayuno Temático Virtual” de AUDITING, titulado “¿Puede un patrono de Fundación incurrir en responsabilidad penal?”, que tendrá lugar el próximo 12 de febrero a las 10h
Nuevos tiempos, nuevas herramientas
SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance implementa el canal de comunicación Cloud BigConference by REGISTROS EN LA RED, para una mejor atención online de sus clientes
El profiling como herramienta fintech
Cada vez es más usual que las empresas analicen las operaciones de sus clientes y extraigan perfiles concretos de comportamiento para detectar conductas sospechosas
Hoy no toca hablar de Compliance
Se acaba un año diferente, difícil e incluso doloroso para muchos. Es momento de afrontar un nuevo año, con esperanzas e ilusiones renovadas
Cobro de lotería como método de blanqueo
El cobro de billetes de lotería premiados es uno de los métodos de blanqueo más populares
El Compliance como ventaja competitiva
Además de prevenir situaciones de riesgo, el Compliance es una ventaja competitiva para la empresa que decide implantarlo en su estructura organizativa y funcional
¿Qué es el Fintech?
Todo buen emprendedor Fintech, además de inversión, debe buscar protección legal para su proyecto tecnológico
¿Qué empresas estarán obligadas a establecer un Canal de Denuncias?
Determinadas empresas están obligadas a establecer un Canal de Denuncias a partir de Diciembre de 2021
El uso de las TICs en el ámbito del Compliance
Los constantes avances tecnológicos y la aparición de nuevas herramientas imponen el uso de las TICS en el ámbito del Compliance