Noticias y Artículos
Nuevos tiempos, nuevas herramientas
SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance implementa el canal de comunicación Cloud BigConference by REGISTROS EN LA RED, para una mejor atención online de sus clientes
El profiling como herramienta fintech
Cada vez es más usual que las empresas analicen las operaciones de sus clientes y extraigan perfiles concretos de comportamiento para detectar conductas sospechosas
Hoy no toca hablar de Compliance
Se acaba un año diferente, difícil e incluso doloroso para muchos. Es momento de afrontar un nuevo año, con esperanzas e ilusiones renovadas
Cobro de lotería como método de blanqueo
El cobro de billetes de lotería premiados es uno de los métodos de blanqueo más populares
El Compliance como ventaja competitiva
Además de prevenir situaciones de riesgo, el Compliance es una ventaja competitiva para la empresa que decide implantarlo en su estructura organizativa y funcional
¿Qué es el Fintech?
Todo buen emprendedor Fintech, además de inversión, debe buscar protección legal para su proyecto tecnológico
¿Qué empresas estarán obligadas a establecer un Canal de Denuncias?
Determinadas empresas están obligadas a establecer un Canal de Denuncias a partir de Diciembre de 2021
El uso de las TICs en el ámbito del Compliance
Los constantes avances tecnológicos y la aparición de nuevas herramientas imponen el uso de las TICS en el ámbito del Compliance
¿Sirve un simple correo electrónico como Canal de Denuncia?
Las características exigidas por la Directiva Europea 2019/1937 no permiten un simple correo electrónico como Canal de Denuncia
Gestión interna o externa del Canal de Denuncia
A partir de Diciembre de 2021, las empresas con 50 o más trabajadores y todas las empresas del sector público estarán obligadas a implantar un …
Alerta de estafa a través de apps de segunda mano
Numerosos usuarios sufren estafa a través de apps de segunda mano, al ser utilizados sus datos personales para engañar a terceros
Compliance y Auditoría, la unión perfecta
La obligación impuesta a determinadas empresas a divulgar información no financiera en sus informes anuales ayuda a estrechar lazos entre el Compliance y la Auditoría