Noticias y Artículos

La profesión de Compliance Officer

Nuestro Socio Director, Rafael Sánchez Sevilla, participó como ponente y en representación de Compcat Associació Catalana de Compliance en el webinar “La profesión de Compliance Officer y la necesidad de un Estatuto profesional que la regule”.

Cuándo procede interponer demanda o querella por incumplimiento de contrato

Son tiempos difíciles y el aumento de los incumplimientos de contrato está causando numerosas reclamaciones judiciales

Antisoborno

Prevención del soborno en la empresa

La adopción de Sistemas de Gestión Antisoborno es el mejor mecanismo para la prevención del soborno en la empresa

Las empresas del sector público y privado con 50 o más trabajadores, obligadas a partir de 2021 a establecer Canales de Alerta o de «Whistleblowing» que protejan las comunicaciones sobre posibles infracciones en el seno de sus organizaciones.

El pasado 26 de noviembre de 2019 se publicó la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, de 23 de octubre, cuyo principal objeto es el …

SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance, Patrocinador Plata del I Congreso de Compliance para Pymes de Catalunya

El próximo 7 de noviembre de 2019 se celebrará el I Congreso de Compliance para Pymes de Catalunya, en el Museu de les Aigües de …

El Principito y el Compliance Officer

La independencia del Compliance Officer ante las necesidades de la organización para la que presta servicios. Fuente: https://compcat.cat/el-principito-y-el-compliance-officer/   Vayan por delante mis disculpas tanto a …

El delito de «Sexting»: ¿quién comete el delito, quien capta o difunde las imágenes?

  El auge de las redes sociales y su globalizada utilización, ha llevado que, en los últimos años –y especialmente, entre los menores de 18 …

SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance participa en la Jornada Jurídica organizada por ACPET y BAadvocats sobre Compliance y Puertos Deportivos

El pasado 27 de marzo, Rafael Sánchez Sevilla, como abogado penalista y experto en Compliance Penal de SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance, en …

Absolución por falsedad documental en licencia de conducción extranjera

La Jefatura Provincial de Tráfico detectó irregularidades en el soporte papel, cuando el ciudadano presentó la licencia de conducción para su canje administrativo en nuestro …

Análisis de la Ley 11/2018, en materia de información no financiera y de diversidad, desde la perspectiva del Compliance y el Derecho Societario

Artículo coescrito por Rafael Sánchez Sevilla (SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance), abogado experto en Derecho Penal y Compliance, y por Daniel Paes Julián (PAES …

El despertar de la conciencia sobre la cultura ética de cumplimiento

Es cierto que, para que cualquier Modelo de Prevención de Delitos o “Corporate Compliance Program” (en adelante, MPD) sea eficaz, es preciso que esté dotado …

Transparència i finançament de partits polítics i sindicats

El passat divendres 20 d’abril de 2018, a la Seu de l’Agència de Transparència de Barcelona (AMB), es va celebrar la 7ª Jornada sobre “Transparència …

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