Noticias y Artículos

Nuevos tiempos, nuevas herramientas

SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance implementa el canal de comunicación Cloud BigConference by REGISTROS EN LA RED, para una mejor atención online de sus clientes

Profiling como herramienta fintech

El profiling como herramienta fintech

Cada vez es más usual que las empresas analicen las operaciones de sus clientes y extraigan perfiles concretos de comportamiento para detectar conductas sospechosas

Hoy no toca hablar de Compliance

Hoy no toca hablar de Compliance

Se acaba un año diferente, difícil e incluso doloroso para muchos. Es momento de afrontar un nuevo año, con esperanzas e ilusiones renovadas

Cobro de lotería como método de blanqueo

El cobro de billetes de lotería premiados es uno de los métodos de blanqueo más populares

El Compliance como ventaja competitiva

El Compliance como ventaja competitiva

Además de prevenir situaciones de riesgo, el Compliance es una ventaja competitiva para la empresa que decide implantarlo en su estructura organizativa y funcional

Fintech

¿Qué es el Fintech?

Todo buen emprendedor Fintech, además de inversión, debe buscar protección legal para su proyecto tecnológico

Whistleblower

¿Qué empresas estarán obligadas a establecer un Canal de Denuncias?

Determinadas empresas están obligadas a establecer un Canal de Denuncias a partir de Diciembre de 2021

El uso de las TICs en el ámbito del Compliance

Los constantes avances tecnológicos y la aparición de nuevas herramientas imponen el uso de las TICS en el ámbito del Compliance

No sirve el simple correo electrónico como Canal de Denuncia

¿Sirve un simple correo electrónico como Canal de Denuncia?

Las características exigidas por la Directiva Europea 2019/1937 no permiten un simple correo electrónico como Canal de Denuncia

Canal de Denuncia

Gestión interna o externa del Canal de Denuncia

A partir de Diciembre de 2021, las empresas con 50 o más trabajadores y todas las empresas del sector público estarán obligadas a implantar un …

Estafa apps segunda mano

Alerta de estafa a través de apps de segunda mano

Numerosos usuarios sufren estafa a través de apps de segunda mano, al ser utilizados sus datos personales para engañar a terceros

Compliance y Auditoría, la unión perfecta

La obligación impuesta a determinadas empresas a divulgar información no financiera en sus informes anuales ayuda a estrechar lazos entre el Compliance y la Auditoría

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