Noticias y Artículos

Canal de Denuncias, herramienta fundamental del Compliance Penal

El Canal de Denuncias o Canal Ético está llamado a ser una herramienta fundamental para que las empresas introduzcan en sus organizaciones la cultura ética de cumplimiento

La responsabilidad penal de los patronos de Fundación

Además de la posible responsabilidad económica por daños a la Fundación o a terceros, los patronos también asumen cierta responsabilidad penal en el ejercicio de su cargo

Compromiso ético y Canal de Denuncias

SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance implanta su propio Canal Ético gracias a la colaboración de CO-RESOL

¿Puede un patrono de Fundación incurrir en responsabilidad penal?

SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance participa en el próximo “Desayuno Temático Virtual” de AUDITING, titulado “¿Puede un patrono de Fundación incurrir en responsabilidad penal?”, que tendrá lugar el próximo 12 de febrero a las 10h

Nuevos tiempos, nuevas herramientas

SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance implementa el canal de comunicación Cloud BigConference by REGISTROS EN LA RED, para una mejor atención online de sus clientes

Profiling como herramienta fintech

El profiling como herramienta fintech

Cada vez es más usual que las empresas analicen las operaciones de sus clientes y extraigan perfiles concretos de comportamiento para detectar conductas sospechosas

Hoy no toca hablar de Compliance

Hoy no toca hablar de Compliance

Se acaba un año diferente, difícil e incluso doloroso para muchos. Es momento de afrontar un nuevo año, con esperanzas e ilusiones renovadas

Cobro de lotería como método de blanqueo

El cobro de billetes de lotería premiados es uno de los métodos de blanqueo más populares

El Compliance como ventaja competitiva

El Compliance como ventaja competitiva

Además de prevenir situaciones de riesgo, el Compliance es una ventaja competitiva para la empresa que decide implantarlo en su estructura organizativa y funcional

Fintech

¿Qué es el Fintech?

Todo buen emprendedor Fintech, además de inversión, debe buscar protección legal para su proyecto tecnológico

Whistleblower

¿Qué empresas estarán obligadas a establecer un Canal de Denuncias?

Determinadas empresas están obligadas a establecer un Canal de Denuncias a partir de Diciembre de 2021

El uso de las TICs en el ámbito del Compliance

Los constantes avances tecnológicos y la aparición de nuevas herramientas imponen el uso de las TICS en el ámbito del Compliance

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