El próximo 7 de noviembre de 2019 se celebrará el I Congreso de Compliance para Pymes de Catalunya, en el Museu de les Aigües de la Fundació Agbar de Cornellá del Llobregat (Barcelona), evento que COMPCAT (Associació Catalana de Compliance) ha coorganizado junto a la WCA (World Compliance Association), y en el que SÁNCHEZ SEVILLA …
El pasado 26 de noviembre de 2019 se publicó la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, de 23 de octubre, cuyo principal objeto es el establecimiento de unas normas mínimas comunes, dirigidas a los Estados Miembros para que exijan a las empresas del sector público y sector privado con 50 o más trabajadores que proporcionen …
El próximo 7 de noviembre de 2019 se celebrará el I Congreso de Compliance para Pymes de Catalunya, en el Museu de les Aigües de la Fundació Agbar de Cornellá del Llobregat (Barcelona), evento que COMPCAT (Associació Catalana de Compliance) ha coorganizado junto a la WCA (World Compliance Association), y en el que SÁNCHEZ …
La independencia del Compliance Officer ante las necesidades de la organización para la que presta servicios. Fuente: https://compcat.cat/el-principito-y-el-compliance-officer/ Vayan por delante mis disculpas tanto a Saint-Exupéry como a quienes habéis empezado a leer estas líneas bajo el influjo del título. Esta nota no se refiere al célebre libro del autor francés, sino al caso del …
El auge de las redes sociales y su globalizada utilización, ha llevado que, en los últimos años –y especialmente, entre los menores de 18 años–, se practique el «sexting» (acrónimo en inglés de “sex” o sexo y “texting” o escribir mensajes). Esta conducta consiste en compartir mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual …
El delito de «Sexting»”: ¿quién comete el delito, quien capta o difunde las imágenes? Read More »
El passat 27 de març, en Rafael Sánchez Sevilla, com a advocat penalista i expert en Compliance Penal de SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance, en col·laboració amb el nostre “partner” Jacob Jordà, de GNL Compliance, van participar com a ponents a la Jornada Jurídica organitzada per l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics …
La Jefatura Provincial de Tráfico detectó irregularidades en el soporte papel, cuando el ciudadano presentó la licencia de conducción para su canje administrativo en nuestro país, en virtud del convenio bilateral firmado entre ambos países. El ciudadano, residente legal en España y con licencia de conducción de su país de origen, instó el correspondiente procedimiento …
Absolución por falsedad documental en licencia de conducción extranjera Read More »
Artículo coescrito por Rafael Sánchez Sevilla (SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance), abogado experto en Derecho Penal y Compliance, y por Daniel Paes Julián (PAES Estudio Legal), abogado experto en Derecho Mercantil y de los Negocios. Introducción El pasado día 30 de diciembre de 2018 entró en vigor la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, …
És cert que, perquè qualsevol Model de Prevenció de Delictes o “Corporate Compliance Program” (en endavant, MPD) sigui eficaç, és precís que estigui dotat d’una adequada identificació dels possibles riscos penals derivats de les activitats empresarials, així com de l’aplicació de les idònies polítiques, procediments i protocols per controlar i gestionar aquells riscos, a més …
El despertar de la consciència sobre la cultura ètica de cumplimiento Read More »
El passat divendres 20 d’abril de 2018, a la Seu de l’Agència de Transparència de Barcelona (AMB), es va celebrar la 7ª Jornada sobre “Transparència i el finançament de partits polítics i sindicats”, a la qual, des de COMPCAT – ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPLIANCE, vam tenir el gust d’assistir. La Jornada tenia l’objectiu de remarcar …
Transparència i finançament de partits polítics i sindicats Read More »