Prevención del soborno en la empresa
La adopción de Sistemas de Gestión Antisoborno es el mejor mecanismo para la prevención del soborno en la empresa
Notícies
Cuándo procede interponer demanda o querella por incumplimiento de contrato
Son tiempos difíciles y el aumento de los incumplimientos de contrato está causando numerosas reclamaciones judiciales
Las empresas del sector público y privado con 50 o más trabajadores, obligadas a partir de 2021 a establecer Canales de Alerta o de «Whistleblowing» que protejan las comunicaciones sobre posibles infracciones en el seno de sus organizaciones.
El pasado 26 de noviembre de 2019 se publicó la Directiva de la Unión Europea 2019/1937, de 23 de octubre, cuyo principal objeto es el establecimiento de unas normas mínimas comunes, dirigidas a los Estados Miembros para que exijan a las empresas del sector público y sector privado con 50 o más trabajadores que proporcionen …
El delito de «Sexting»”: ¿quién comete el delito, quien capta o difunde las imágenes?
El auge de las redes sociales y su globalizada utilización, ha llevado que, en los últimos años –y especialmente, entre los menores de 18 años–, se practique el «sexting» (acrónimo en inglés de “sex” o sexo y “texting” o escribir mensajes). Esta conducta consiste en compartir mensajes, fotos o vídeos de contenido erótico y sexual …
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Sánchez Sevilla – Defensa Penal & Compliance participa com a ponent a la Jornada Jurídica organitzada per l’ACPET i BAAdvocats en matèria de Compliance i Ports Esportius
El passat 27 de març, en Rafael Sánchez Sevilla, com a advocat penalista i expert en Compliance Penal de SÁNCHEZ SEVILLA – Defensa Penal & Compliance, en col·laboració amb el nostre “partner” Jacob Jordà, de GNL Compliance, van participar com a ponents a la Jornada Jurídica organitzada per l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics …
Absolución por falsedad documental en licencia de conducción extranjera
La Jefatura Provincial de Tráfico detectó irregularidades en el soporte papel, cuando el ciudadano presentó la licencia de conducción para su canje administrativo en nuestro país, en virtud del convenio bilateral firmado entre ambos países. El ciudadano, residente legal en España y con licencia de conducción de su país de origen, instó el correspondiente procedimiento …
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Análisis de la Ley 11/2018, en materia de información no financiera y de diversidad, desde la perspectiva del Compliance y el Derecho Societario
Artículo coescrito por Rafael Sánchez Sevilla (SÁNCHEZ SEVILLA Defensa Penal & Compliance), abogado experto en Derecho Penal y Compliance, y por Daniel Paes Julián (PAES Estudio Legal), abogado experto en Derecho Mercantil y de los Negocios. Introducción El pasado día 30 de diciembre de 2018 entró en vigor la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, …
El despertar de la consciència sobre la cultura ètica de cumplimiento
És cert que, perquè qualsevol Model de Prevenció de Delictes o “Corporate Compliance Program” (en endavant, MPD) sigui eficaç, és precís que estigui dotat d’una adequada identificació dels possibles riscos penals derivats de les activitats empresarials, així com de l’aplicació de les idònies polítiques, procediments i protocols per controlar i gestionar aquells riscos, a més …
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Transparència i finançament de partits polítics i sindicats
El passat divendres 20 d’abril de 2018, a la Seu de l’Agència de Transparència de Barcelona (AMB), es va celebrar la 7ª Jornada sobre “Transparència i el finançament de partits polítics i sindicats”, a la qual, des de COMPCAT – ASSOCIACIÓ CATALANA DE COMPLIANCE, vam tenir el gust d’assistir. La Jornada tenia l’objectiu de remarcar …
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