El Compliance como ventaja competitiva
Además de prevenir situaciones de riesgo, el Compliance es una ventaja competitiva para la empresa que decide implantarlo en su estructura organizativa y funcional
¿Qué es el Fintech?
Todo buen emprendedor Fintech, además de inversión, debe buscar protección legal para su proyecto tecnológico
¿Qué empresas estarán obligadas a establecer un Canal de Denuncias?
Determinadas empresas están obligadas a establecer un Canal de Denuncias a partir de Diciembre de 2021
El uso de las TICs en el ámbito del Compliance
Los constantes avances tecnológicos y la aparición de nuevas herramientas imponen el uso de las TICS en el ámbito del Compliance
¿Sirve un simple correo electrónico como Canal de Denuncia?
Las características exigidas por la Directiva Europea 2019/1937 no permiten un simple correo electrónico como Canal de Denuncia
Gestión interna o externa del Canal de Denuncia
A partir de Diciembre de 2021, las empresas con 50 o más trabajadores y todas las empresas del sector público estarán obligadas a implantar un Canal de Denuncia, conforme a lo dispuesto en la Directiva Europea 2019/1937, y respecto del que deberán decidir si se gestiona de forma interna o externa. Cada vez es …
Alerta de estafa a través de apps de segunda mano
Numerosos usuarios sufren estafa a través de apps de segunda mano, al ser utilizados sus datos personales para engañar a terceros
Compliance y Auditoría, la unión perfecta
La obligación impuesta a determinadas empresas a divulgar información no financiera en sus informes anuales ayuda a estrechar lazos entre el Compliance y la Auditoría
¿La víctima de violencia de género o doméstica está obligada a declarar contra el acusado?
La víctima de violencia de género o doméstica no está obligada a declarar en contra del acusado conforme al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Lanzamiento de la Guía Básica del Compliance Officer para Pymes
La obra, en la que participa como coautor nuestro Socio Director Rafael Sánchez Sevilla, tiene un enfoque práctico y pretende ser una ayuda para la pyme en la implantación de la función de Compliance